​"跑分"洗钱 500 万判 3 年实刑

【案情简介】 

2023 年 8 月至 2024 年 2 月，被告人王某在青岛市李沧区租赁房屋，组织 5 人团队为他人提供"跑分"服务——即使用多个银行账户接收诈骗赃款，再通过转账、取现等方式"洗白"。王某团队共操作流水520 万元，获利18 万元。2024 年 3 月被公安机关抓获，现场查获银行卡 32 张、POS 机 5 台。

【法院判决】

青岛市李沧区人民法院经审理认为：

1. 犯罪构成：被告人王某明知是犯罪所得仍予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2. 量刑情节：

   - 涉案金额 520 万元，属于"情节严重"

   - 组织多人作案，系主犯

   - 获利 18 万元，未全部退缴

   - 认罪态度一般

3. 判决结果：

   - 被告人王某犯掩隐罪，判处有期徒刑三年

   - 并处罚金人民币 10 万元

   - 追缴违法所得 18 万元

【法智律师解读】

青岛法智刑事律师团队提示：掩隐罪是当前打击洗钱犯罪的重点罪名，量刑明显高于帮信罪。

一、掩隐罪情节严重标准：

1、金额 100 万元以上；

2、10 次以上；

3、为 10 个以上对象提供帮助；

4、造成被害人死亡等严重后果；

二、掩隐罪量刑趋势：

1、金额 100 万以下：3 年以下，可缓刑

2、金额 100-500 万：3-5 年

3、金额 500 万以上：5-7 年

三、掩饰罪辩护要点：

1、主观明知程度（是否明确知道是赃款）；

2、金额认定（流水是否全部计入）；

3、从犯认定（受雇佣参与）；

4、定性辩护（能否降格为帮信罪）；

青岛法智刑事律师团队在网络犯罪方面的辩护优势：

✅ 专业专注：团队 80% 案件为网络犯罪，经验丰富

✅ 数据质证：擅长电子数据审查、流水金额质证

✅ 合规服务：为企业提供网络犯罪合规培训

✅ 成功案例：多起不起诉、缓刑、降格处理案例

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